La entidad reguladora no suministró, sin embargo, los nombres de las casas ni de sus actuales accionistas, argumentando el famoso “secreto bancario”, que muchas veces sirve para ocultar graves hechos punibles; es decir, delitos tipificados en las normativas penales.

La Ley 2794/05, de  casas de cambio, en su artículo 23, faculta a la Superintendencia de Bancos establecer la forma y el plazo en que las entidades deben remitir el informe de sus accionistas, y que según la Ley 861 de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, y las resoluciones reglamentarias sobre la materia, las entidades de cambio están obligadas a comunicar y presentar todas las documentaciones necesarias en 48 horas, tras el proceso de cambio de accionistas; requisito que curiosamente cumplieron ambas casas después  de un año.   

Política contra el lavado de dinero

Según  admitieron extraoficialmente las autoridades de la banca matriz, el cierre de ambas instituciones  se enmarca dentro de la política antilavado de dinero.  Insistieron en que por el secreto bancario no pueden revelar los nombres de las entidades y sus accionistas, que ya están a disposición de la justicia. 

Si bien las entidades comunicaron el cambio, no remitieron justificaciones que garanticen el origen legal de los fondos, explicaron. Manifestaron que, en algunos casos, los sumariados presentaron “contratos privados” de conformación de sociedades, pero no constituidos, como también contratos de compraventa de propiedades, pero sin que la operación esté registrada en los registros públicos, entre varias otras irregularidades.   

Grandes movimientos

Las casas de cambio realizan un volumen de operaciones de gran importancia para la economía del país, “de donde surge la relevancia y necesidad de que las personas que las dirigen cuenten con la solvencia moral y económica adecuada,  que debe ser demostrada  ante los organismos de control de esta actividad”, explicaron finalmente directivos del ente monetario. Según el boletín estadístico de enero último, estaban habilitadas para operar en el mercado un total de 32 entidades de cambio.