Mientras la Aduana esconde los sumarios sobre evasión que fueron “cajoneados”, nuestro diario tuvo acceso a algunos de los nombres de las empresas investigadas y los montos evadidos son siderales. Solo cuatro firmas de Ciudad del Este evadieron más de G. 855.000 millones.

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El director de Aduanas, Carlos Vidal Ríos, se niega a proporcionar la lista de las empresas sumariadas por evasión, cuyos expedientes fueron “cajoneados” después.

Ríos señaló que son 901 sumarios, cuyo valor imponible es de 767 millones de dólares, de los cuales un total de 499 sumarios, por un valor imponible de 116,8 millones de dólares, ya prescribieron. Mientras, otros 402 casos, por valor de 650,2 millones de dólares, están por prescribir.

Pero la nómina extraoficial a la que tuvimos acceso, revela que el monto de la evasión sería muy superior a lo mencionado por el titular de Aduanas. Esto evidencia que solo cuatro empresas sumariadas evadieron 213 millones de dólares (más de G. 855.000 millones a la cotización actual del dólar). Pero, si se tuviera en cuenta el cambio de la época en que se registraron las evasiones, esta suma orillaría G. 1 billón.

El monto de 213 millones de dólares fue evadido presuntamente por cuatro conocidas empresas. Entre ellas AGFA Internacional, que es una firma unipersonal de Edgard de Oliveira y AGFA Computrading, cuyo dueño es Alfirio Gregorio Cabrera. Son dos firmas “satélites” de Nave Informática, cuyo propietario es el brasileño Pedro Agrizzi, quien reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde tiene un proceso por delitos contra el sistema financiero brasileño.

Agrizzi es uno de los comerciantes “buitres” que operan en Ciudad del Este y todo el dinero que gana lo lleva al Brasil.

El libanés Bassan Nassar, propietario de la firma Scorpion SA, es otro de los buitres que convirtió a Ciudad del Este en base para sus operaciones ilegales. La foto de Nassar, junto a Alejandro Hamed Franco, nuevo canciller del gobierno de Fernando Lugo, fue publicada en ABC Color, recientemente. El extranjero también se aseguraba vínculos con personeros del anterior gobierno, que le servían para conseguir “impunidad”.

Otro es el oriental Sin Pin Wei, más conocido como “Alonso”. Reside en el complejo residencial del Paraná Country Club de Hernandarias.

Otras empresas

Anteriormente, tuvimos acceso al expediente de otras cuatro firmas que fueron sumariadas. Se trata de Cap.Com SRL, Satellite Computer SRL, Atlantis Internacional SRL, y Monday- mí SRL. No pudimos obtener el nombre de los propietarios, pero juntas evadieron más de 30 millones de dólares. Con estas suman ocho en la nómina de empresas, que juntas habrían evadido un monto superior a G. 240 millones de dólares.

Sin duda crea suspicacia la actitud del director de Aduanas, Carlos Vidal Ríos, al negarse a divulgar la nómina de las empresas que fueron sumariadas y cuyos expedientes fueron cajoneados durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

Del total de expedientes, un 40% es de firmas que están operando en Ciudad del Este. Algunas de ellas ya habrían desaparecido y sus propietarios, “buitres” ya están radicados en la ciudad de São Paulo, Brasil, de acuerdo a los datos.