La escasa bancarización del mercado paraguayo hace mucho más vulnerable a la economía para que sea utilizada para el lavado de dinero. Así lo aseveró el superintendente de Bancos, Édgar Paredes, en su exposición ante empresarios y empleados del sistema en el seminario antilavado organizado por la Asociación de Bancos del Paraguay (ABP).

La Superintendencia de Bancos está en la tarea de la prevención y nos interesa mucho el diseño de los procedimientos preventivos que diseña las entidades financieras para el control del lavado de dinero, explicó el superintendente.

Indicó que en el país hay desafíos fundamentales para prevenir el lavado, ya que existe un alto nivel de transacciones financieras en el efectivo, por el mencionado bajo nivel de bancarización de la economía.

Esto conlleva una mayor exposición al riesgo de lavado de dinero. "Atendiendo que las medidas de la debida diligencia suponen un mayor requerimiento de información para los clientes y mayores molestias, parecerían ser objetivos contrapuestos la lucha contra el lavado de dinero y el proceso de bancarización."

Indicó que por esa razón el desafío fundamental es que desde el sector público y privado haya la suficiente creatividad para propiciar normas y prácticas que estimulen el proceso de bancarización, por vía de la formalización.