Preocupa a la Seprelad que algunos sectores aún no se reportaron tras la emisión de resoluciones que exigen el informe de operaciones sospechosas, según declaró el titular de la entidad, Gabriel González.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) realizó la presentación de la normativa que regirá en esta materia al sector inmobiliario. El objetivo es ir cerrando el círculo de todos los sectores donde eventualmente se pueda realizar el lavado de activos, según informó el titular del ente, Gabriel González.

Si bien se ha avanzado en la emisión de normativas y coordinación de actividades con diversos sectores, "hay gente que no se movió todavía, las casas de empeño, por ejemplo, no se movieron todavía", indicó González.

Expresó que en las cooperativas se está avanzando en el cumplimiento de la normativa, pero que le preocupa el caso de las cooperativas pequeñas, porque si bien las grandes ya están enviando los nombres de oficiales de cumplimiento, por ejemplo, la ley es igual para todos", enfatizó.

El titular del organismo en mención señaló que lo que está ocurriendo en el país es que muchas instituciones no tienen controles, por lo que están trabajando en las medidas adicionales.

En ese contexto, la Seprelad ya había anunciado la coordinación de controles con la Comisión Nacional de Valores, con la Comisión de Juegos de Azar, mesas de dinero y otras, indicó.

En ese contexto, realizó la presentación con las inmobiliarias. Posteriormente se prevé una campaña muy intensa con las cooperativas, porque nadie debe alegar desconocimiento de la ley en materia de lavado de dinero.

Enfatizó que en el sector cooperativo hay una buena predisposición, pero hay un mandato de la ley que se debe cumplir. Consecuentemente, es la preocupación en el caso de las cooperativas pequeñas.

INCOOP. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, Antonio Ortiz Guanes, manifestó que se está trabajando en el proceso de adecuación de las normas que están vigentes desde este año.

No obstante, destacó que en casos en que se registraron antes de la vigencia de la resolución de la Seprelad en materia de prevención de lavado de dinero el Incoop ya venía cooperando con el Ministerio Público en casos puntuales de investigación.

RESOLUCIONES. Las últimas disposiciones que emitió la Seprelad en materia de prevención de entidades fuera del sistema financiero son la resolución que obliga el reporte de operaciones a las casas de empeño a empresas aseguradoras y empresas inmobiliarias. A esto se suma el proyecto de incluir en el control las remesas que ingresan y que salen del país.