El fiscal adjunto Carlos Arregui, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, confirmó anoche a nuestro diario que la justicia suiza comunicó que ha quedado firme la resolución por la cual se ordenó la repatriación de los fondos del Banco Alemán, actualmente en liquidación.   

“Con esta última resolución se pone fin a un duro litigio legal sin precedentes para la justicia paraguaya, puesto que a través de un exhorto de cooperación jurídica internacional, para la aplicación de un comiso especial, dictado en el marco del proceso penal paraguayo, se ha logrado la recuperación de fondos ilegalmente prendados por imputados en la causa, y en breve tiempo se espera la implementación de los mecanismos legales para hacer efectiva la resolución favorable de la justicia suiza”, explicó Arregui.   

Este litigio se inició en el año 2002, cuando el entonces juez penal Marcos Kohn solicitó a pedido de la fiscalía, el embargo de los fondos del Alemán, ofrecidos como garantía por los Peirano para la obtención de un millonario préstamo.   

La pretensión de las autoridades paraguayas contó con la oposición del Deutsche Bank, que solicitó ejecutar la garantía. A fines de junio pasado, el Tribunal Penal Federal de Suiza rechazó el último recurso planteado por el Deutsche Bank contra una resolución dictada en abril, ahora firme.

“El 26 de abril del 2011 se emite la resolución de cierre del Ministerio Público del Cantón de Ginebra, Suiza, por la que se ordena la transmisión a las autoridades paraguayas de los haberes embargados de la cuenta del Deutsche N° 246514 cuyo titular es el Banco Alemán Paraguayo hasta el monto de 4.170.000  dólares americanos mas intereses generados directamente o por gestión desde la fecha de operaciones de depósito”, indicó Arregui, que calcula el monto total  a ser restituido en  unos US$ 4.800.000.

El juicio paso a paso

14/10/2002: La jueza Alix Francotte Canus resolvió la admisibilidad del requerimiento de cooperación internacional y embargó  los haberes en la cuenta  de la cual el Banco Alemán es titular ante el Deutsche Bank de Ginebra, Suiza.   

3/08/ 2007: El Tribunal Federal rechazó el recurso formulado por el Deutsche Bank.   

20/08/2007: La jueza Francotte  dicta nueva sentencia y embarga los fondos.   

26/ 04/ 2011: Se ordena transferencia de fondos.  

22/06/2011: El Tribunal Penal Federal de Suiza rechaza apelación  del Deutsche.