De acuerdo con los datos recogidos por la Secretaría de Lavado de Dinero, a marzo de este año estaba registrado en la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET)  un total de 97.000 instituciones, entre organizaciones sin fines de lucro, casas de empeño, remesadoras de fondos e inmobiliarias. Según el plan de la Seprelad, todas estas instituciones deben registrarse este año.   

De esa cantidad, la Seprelad estima que una mayor proporción corresponde a las OSL, grupo en el que se encuentran las asociaciones, fundaciones, iglesias, entre otros.   

Por otro lado, la secretaría identificó de este grupo hasta marzo de este año a un total de 227 casas de empeño. Estas sociedades que tienen supervisión del municipio de su localidad tendrán a la par una supervisión de la Seprelad, entidad que intensificará su control desde el origen de los movimientos para detectar que los mismos no provengan de actividades delictivas, como robo, contrabando u otros movimientos de dudosa procedencia.   

Si bien la ley de lavado de dinero, 1015/96, y la de su modificación, la Ley 3783/09, en su Art. 13, incluyen a las casas de empeño como sujetos obligados,  hasta el momento no se  reglamentaron su registro y alcance. Con ese propósito, la Seprelad está completando la adecuación de un nuevo sistema informático para que las entidades puedan registrarse a través de la web.   

Remesadoras de fondos   

Por otra parte, las remesadoras de fondos, que ya fueron reglamentadas, también podrán inscribirse por la misma vía en las próximas semanas.

Según los datos que maneja la secretaría, las remesadoras tenían hasta marzo  920 agentes y subagentes en todo el país.   

Reportes

En el último año, la secretaría recibió un total de 671 reportes de operaciones sospechosas (ROS), la mayoría proveniente del sector financiero.

De esa cantidad, Seprelad recibió 440 reportes de casas cambio, 203 de los bancos, 14 de financieras, 13 de cooperativas y solo uno de las inmobiliarias. Contrariamente, sectores como las empresas de juegos de azar hasta hoy no han enviado ningún tipo de informe de movimientos sospechosos.   

Sin embargo, no todos los reportes recibidos por la Secretaría tienen como fuente el lavado de dinero. En el último año, la secretaría envió un total de 150 reportes con signos de vinculación a actividades de lavado (contrabando, tráfico de armas, etc.) al Ministerio Público, para que concrete el siguiente paso, el  del seguimiento.