La información sobre la nueva situación de Alberto Pereira Johannsen fue conocida después de que Rodrigo Palumbo Villalba, quien es el principal imputado y presunto autor del ilícito denunciado la semana pasada por el BBVA,  compareciera ayer ante la fiscalía del caso, absteniéndose  a prestar declaración.

Hasta el sábado pasado, Pereira Johannsen solo había aparecido como imputado en la causa de  presunta estafa y apropiación,  abierta por el fiscal de Villa Hayes, Gabriel Ramírez Palumbo, quien tiene en su poder  tres denuncias al respecto.

Según la imputación hecha por Miguel Vera Zarza,  fiscal del caso inicialmente mencionado, Palumbo  podía aprobar como gerente de Riesgos Mayoristas  operaciones de créditos hasta un máximo de dos millones de dólares y cualquier operación superior quedaba a instancias del Comité Técnico de Operaciones.   

En tanto que Pereira era cliente del BBVA desde diciembre de 2009, y el detalle de su cuenta indica que al 3 de junio pasado, su deuda era de  G. 27.420 millones (casi US$ 7 millones).   

Según “las investigaciones primarias del banco, este incremento en los saldos deudores fue originado casi en su totalidad por las acreditaciones anticipadas de cheques depositados en la cuenta de  Pereira, autorizadas y realizadas por el gerente de Riesgos Mayoristas”, dice  la imputación.   

Agrega: “Palumbo autorizaba en el acto la acreditación de los depósitos realizados en la cuenta del cliente  Pereira Johannsen de cheques cargo otros bancos. Al depositarse los mismos se pagaban otros cheques librados por él, que entraban al cobro ese mismo día, por lo tanto con este movimiento no incrementaba en forma relevante el saldo deudor de las cuentas corrientes del cliente, pero a su vez se iba generando  una deuda  como consecuencia de ese anticipo de fondos”.

Como prueba, el BBVA presentó una serie de siete cheques, por un valor total de G. 10.284 millones, presentados y liberados para la consignación de los montos en las cuentas del citado cliente en el lapso que va entre el 26 de mayo y los primeros días de junio, llegándose al colmo de que el gerente de Riesgos aprobó    hasta  unos  cheques (tres en total) que ya habían sido rechazados anteriormente por la entidad por insuficiencia de fondos.

En el marco de la auditoría interna realizada por el BBVA  consta también que Palumbo llegó a exigir a otros funcionarios de inferior nivel jerárquico  que colaboraran voluntaria o involuntariamente con esta operatoria irregular.

Por  estos y otros indicios,  el fiscal Vera Zarza dice que se puede sospechar que ambos imputados “actuaban sobre la base de un acuerdo previo para la realización de estas conductas”, aunque por las previsiones  legales existentes, por ahora Pereira solo reúne condiciones para ser imputado como cómplice.

 

Alternativas a la prisión

 

El fiscal Miguel Vera Zarza pidió medidas sustitutivas a la prisión para Rodrigo Palumbo Villalba y Alberto  Pereira Johannsen, entre ellas  fianza real por G. 3.000 millones, más G. 1.000 millones  en fianzas personales que pueden ser ofrecidas por sus abogados o alguna otra persona.   

Por su parte, el  juez Gustavo Amarilla fue sorteado para entender en el caso en el que el fiscal Gabriel Ramírez imputó por estafa y apropiación  a  Pereira. El  magistrado fijó para el 21 de junio  la audiencia de medidas cautelares. El fiscal pidió la aplicación de medidas alternativas, entre ellas una fianza real de G. 1.000 millones y fianza personal del abogado  de G. 800 millones.