Los directivos de Paraguay Express SA fueron imputados ayer por el delito de estafa al librar cheques con insuficiencia de fondos.

La imputación que lleva la firma del fiscal Miguel Vera va dirigida contra Luis Regalado Ayala Sánchez (presidente), Alfredo Fretes Gill y Eustacio Sosa Lezcano, (directores titulares), Teresa Montiel Larroza (directora suplente) y Oscar González (gerente).

Según el fiscal, el 26 de mayo de 2001, la Superintendencia de Bancos recibió la información de que Paraguay Express SA no cumplió con el pago de operaciones de cambios realizadas por Paraguay Express SA con Financiera Exportadora Paraguaya SA por las sumas de US$ 80.000 y US$ 60.000.

En la misma fecha, Bríos SA puso a conocimiento un incumplimiento similar por la suma de US$ 105.000.

Luego cita otro caso en el que   aparecen como víctima la firma Superspuma SAECA que entregó  la suma de G. 1.990.000.000 y a cambio recibió la suma de US$ 500.000 en cheque.

También la casa Imperial Comercial SRL compró divisas por la suma de G. 203.309.080.

Menciona además el caso de Visión Banco que recibió un cheque de G. 850.000.000 del banco Itapúa para el pago de un servicio  de remesas entre dicho banco y Paraguay More Money Transfer SA.

“Los imputados libraron cheques en contraprestación a supuestas operaciones de cambio con total conocimiento de que no tenían recursos suficientes a los cuales se obligaron”, dice parte de la imputación.

Habla de una variante:  “Consiste en la captación de capital –algo ajeno a la actividad económica principal de una casa de cambios– por la cual Paraguay Express SA recibía dinero en efectivo o fondos por parte de terceros y ellos devolvían el importe y el interés obtenido mediante cheques”.